Один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО "Телетрейд групп", дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade, стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. В десятках офисов компании в различных регионах прошли обыски, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, в течение нескольких лет злоумышленники из числа руководства компании привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. Установленных пострадавших уже не менее ста человек, а причиненный им ущерб сыщики оценивают в сотни миллионов рублей.
Оперативно-следственные действия в рамках уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) представителей группы компаний TeleTrade прошли одновременно в Москве, Новосибирске, Ижевске и Самаре. В мероприятиях были задействованы более сотни оперативников ГУЭБиПК МВД, следователей и сотрудников ОМОНа. Основной интерес для следственной бригады представляли 11 столичных офисов, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО "Телетрейд групп", представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade. В частности, обыски были проведены на 40-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити", Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. По последнему адресу находится руководство российского представительства во главе с учредителем ООО "Телетрейд групп" Владимиром Чернобаем. Его и нескольких других руководителей компании оперативники застали на своих рабочих местах. Впрочем, давать какие-либо показания все они отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции. А вызванный повесткой на допрос к следователю господин Чернобай на него так и не явился. По словам сыщиков, во время обысков сотрудники фирмы попытались уничтожить финансовую информацию и данные о клиентах. Впрочем, сделать это они не успели. Часть закодированной информации специалисты МВД уже смогли расшифровать.